На судебном заседании установили, что волгоградец был фактическим руководителем юрлица и получил доступ к счету, на котором аккумулировались взносы нескольких строительных компаний. Мужчина с марта по октябрь 2014 года перевел на счета подконтрольных ему фирм более 50,5 млн рублей. Свои действия обвиняемый прикрывал, регулярно подавая подложные данные о наличии денег на депозите.
Для легализации части полученных средств волгоградец приобрел у собственного отца для одной из подконтрольных компаний установку за 16 млн рублей. В то же время, имея финансовые возможности, директор фирмы не выплачивал зарплату сотрудникам.
В отношении коммерсанта возбудили уголовные дела по нескольким статьям УК РФ. Суд признал его виновным в присвоении вверенного ему имущества в особо крупном размере, легализации незаконных доходов, невыплате заработной платы и уклонении от уплаты налогов. Ему назначили наказание в виде 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Мужчина не согласился с приговором и обратился в областной суд с апелляцией. Волгоградский областной суд рассмотрел дело и утвердил приговор первой инстанции. Теперь приговор вступил в законную силу.
