Согласно информации волгоградского отделения Южного ГУ Банка России, с января по сентябрь 2025 года в Волгоградской области выявили 8 «черных» кредиторов и один субъект, который незаконно привлекал инвестиции жителей. Аналогичный период 2024-го специалисты обнаружили 6 компаний без специального разрешения на реализацию деятельности.
Рост числа нелегальных организаций в этой сфере связывают с расширением возможностей по выявлению незаконной деятельности.
«Нелегальные кредиторы – это компании, индивидуальные предприятия или интернет-проекты, которые выдают потребительские займы, хотя законом им такое право не предоставлено», – отметил Роман Рахматулин, управляющий отделением Волгоград Южного ГУ Банка России.
С августа 2024 года организациям, которые не поднадзорны Банку России, запретили публично привлекать средства граждан для инвестиций. За нарушение этого требования предусмотрены штрафы.
Волгоградцам рекомендуют сохранять бдительность и учитывать риски потери сбережений. Среди признаков мошенничества выделяют криптовалютные вложения, гарантированный доход, невозможность документально подтвердить законность услуг.
Перед заключением договора с финансовой организацией необходимо убедиться в том, что она не входит в предупредительный список Банка России и работает легально.
