Закон, вступающий в силу с 10 января, изменит правила оборота наличных. Под контроль Росфинмониторинга попадут почтовые переводы от 100 тысяч рублей (включая валютные, если рублевый эквивалент превышает законный порог), снятие наличных с баланса мобильного телефона на сумму более 100 тысяч рублей.
Контролироваться также будут ставки в лотерее и азартных играх на сумму более 600 тысяч рублей, любые сделки с недвижимостью.
Подозрения Росфинмониторинга может вызвать передача крупной суммы денег, не соответствующей статусу участников сделки.
Изменятся и правила оборота наличных для юридических лиц: будет контролироваться любое зачисление или списание на сумму более 600 тысяч рублей.
