Согласно материалам следствия, в январе 2022 года один из жителей Астрахани создал и возглавил группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью для получения значительного дохода. В частности, организатор и его 5 подельников под видом индивидуальных предпринимателей организовали работу микрофинансовой компании в Астрахани и нескольких областях России, незаконно предоставляя банковские услуги с января 2022 по ноябрь 2025 года.
Таким образом, подозреваемые под предлогом оказания кредитно-финансовых услуг привлекли более 23,5 млн рублей от физических лиц через инвестиционные вклады. Отмечается, что все члены группы обладали навыками и знаниями, необходимыми для создания сложной инфраструктуры, которая обеспечивала оборот денежных средств и платежи.
Деятельность группы была прекращена сотрудниками регионального УФСБ совместно с СУ СКР по Астраханской области с участием спецназа Росгвардии.
В отношении всех задержанных было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере». Помимо этого, ранее в отношении лидера группы уже было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства в особо крупном размере.
В настоящее время все подозреваемые задержаны в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ. По ходатайству следствия суд избрал организатору меру пресечения в виде заключения под стражу, остальным участникам – в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.
О событиях в Астраханской и Волгоградской областях читайте в бумажном номере «МК в Волгограде».
