По версии следствия, глава коммерческой организации в Волгограде вместе со своим заместителем в период с 2018 по 2020 год в ФНС предоставлял ложные сведения о применении налоговых вычетов юридическим лицом по налогу на добавленную стоимость. Делал он это на основании фиктивных документов, которые были оформлены от имени ряда контрагентов.
Бизнесмен не уплатил налоги в сумме более 90 млн рублей.
Обвиняемые в 2022 году планировали через посредников передать сотрудникам ФНС взятку в размере 45 млн рублей. За это им должны были уменьшить сумму доначисленных по результатам проверки налогов или вообще отменить решение о привлечении к ответственности фигуранта.
Посредники из этой взятки присвоили себе 15 млн рублей, уточнили в прокуратуре Волгоградской области.
В начале 2023 года предприниматель вместе с заместителем похитили 20 млн рублей у бизнесмена – они предложили коммерсанту помощь в решении вопросов с налоговыми органами.
Свою вину обвиняемые не признали, был наложен арест на имущество и деньги фигурантов на общую сумму 150 млн рублей.
Добавим, оперативное сопровождение осуществляло ОЭБ и ПК УМВД РФ по Волгограду, а расследование проводило СУ СКР по региону.
Сейчас уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд.
