Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности жителей Волгограда, провернувших аферы на сумму свыше девяти миллионов рублей.
Всего мошенникам удалось вывести из-под госнадзора более 100 миллионов рублей. Как рассказали в пресс-службе СК по Волгоградской области, аферисты совершали денежные переводы между физическими и юридическими лицами, выдавали наличные, открывали и вели счета.
Мошенники создали несколько фиктивных организаций с реквизитами и печатями. За 1,5 года члены ОПГ заработали более девяти миллионов рублей.
Из-под государственного контроля аферисты вывели порядка 100 миллионов рублей, а скорее всего и больше, как прокомментировали в ведомстве.
Аферисты задержаны. У них проведены обыски, изъяты компьютеры, печати, документы, доказывающие незаконную деятельность «банкиров».