В ходе следствия и судебного разбирательства установлено, что в период с 2021 по 2024 годы директор коммерческой структуры за вознаграждение приобретал электронные платежные средства и носители информации, в том числе бизнес-карты, привязанные к счетам индивидуальных предпринимателей, а также данные, открывающие доступ к системам дистанционного банковского обслуживания.
С помощью полученных инструментов осужденный получил возможность неправомерно проводить прием, выдачу и переводы средств по чужим банковским счетам, что создавало почву для теневого обналичивания и уклонения от уплаты НДС в федеральный бюджет в особо крупных масштабах.
Противоправная деятельность была пресечена благодаря совместной работе регионального СК и УФСБ России по Астраханской области.
Кировский районный суд Астрахани приговорил директора фирмы к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 400 тыс. руб. и конфискации имущества на общую сумму более 132 млн руб.
О событиях в Астраханской и Волгоградской областях читайте в бумажном номере «МК в Волгограде».
