По версии следствия, женщина действовала с двумя сообщниками. С мая по декабрь 2019 года она зарегистрировала шесть юрлиц на подставных граждан. Через эти счета волгоградка проводила незаконные операции с извлечением дохода на общую сумму более 9 млн рублей.
Свою вину обвиняемая полностью признала и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве с волгоградской прокуратурой. Расследование дела проводило СУ СК РФ по Волгоградской области, прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
Надзорное ведомство уже вынесло обвинительное заключение и передало материалы дела в суд. Волгоградке грозит до 7 лет лишения свободы.
