Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, генеральный директор и фактический руководитель коммерческой организации, а также их знакомая обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении их утверждено обвинительное заключение.
По версии следствия, обвиняемые зарегистрировали юридическое лицо, а затем, создавая фиктивный документооборот, отчитывались в налоговые органы о якобы понесенных затратах на приобретение сельскохозяйственной продукции у подконтрольных компаний.
На самом деле продукция приобреталась напрямую у сельхозтоваропроизводителей, которые не являлись плательщиками НДС, а затем реализовывалась.
Таким способом фигуранты уголовного дела с 2011 по 2016 год похитили бюджетные средства в виде незаконного возмещения НДС на сумму более 460 млн рублей.
В рамках расследования был наложен арест на недвижимое имущество на сумму, превышающую 110 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу.
Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
