Теперь о снятии и зачислении наличных денежных средств размере больше 600 тысяч рублей будут извещать Росфинмониторинг. Кроме того, под контроль попадают почтовые переводы, размеры которых больше ста тысяч рублей, а также возврат денежных средств в таком же размере со счетов операторов связи.
При этом отменяется контроль за переводами денег за границу на счет либо вклад, который открыт на анонимного собственника, и поступление средств с такого вклада либо счета, пишет «МК в Волгограде».
Также исключается контроль за получением имущества по договору лизинга. Под контролем остается предоставление такого имущества. Лизинговые платежи, превышающие 600 тысяч рублей, будут также контролироваться.
