Санкции против стран ЕС и США ввел Росфинмониторинг – ведомство обязало банки раскрывать информацию об операциях резидентов из стран ЕС, а также США, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, КНДР и Ямайки.
По сообщению «Известий», в списке стран оказались те, против которых Москва ввела контрсанкции, а также те страны, которые не выполняют нормы международного права в вопросе борьбы с отмыванием денег, поддержкой терроризма и свободным оборотом наркотиков.
В случае, если банки не будут выполнять предписания Росфинмониторинга, это будет расцениваться как нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. За это банку грозит отзыв лицензии.
